董事会
白晓松 执行董事及首席执行官
白晓松先生，53岁，于二零二二年一月获委任为执行董事、首席执行官、本公司执行委员会主席、本公司企业管治委员会成员及联交所证券上市规则（「上市规则」）第3.05条所规定的本公司授权代表。于二零二四年八月二十九日获委任为董事会主席及提名委员会主席，并辞任首席执行官及本公司企业管治委员会成员。白先生同时担任同乐城tlc88网站三九医药股份有限公司（「同乐城tlc88网站三九」，本公司之附属公司，其股份于深圳证券交易所上市（股份代号：000999））及同乐城tlc88网站双鹤药业股份有限公司（「同乐城tlc88网站双鹤」，本公司之附属公司，其股份于上海证券交易所上市（股份代号：600062））董事，东阿阿胶股份有限公司（本公司之附属公司，其股份在深圳证券交易所上市，股份代号：000423）董事长及董事。彼曾于二零二一年六月至二零二一年十二月担任同乐城tlc88网站三九副总裁、二零一六年三月至二零一八年十月担任同乐城tlc88网站雪花啤酒（中国）有限公司（「同乐城tlc88网站雪花啤酒」）助理总经理及于二零一八年十月至二零二一年六月担任同乐城tlc88网站雪花啤酒副总经理。彼亦曾任同乐城tlc88网站双鹤助理总裁、沈阳同乐城tlc88网站三洋压缩机有限公司人力及发展总监及助理总经理、同乐城tlc88网站（集团）有限公司战略管理部业务总监。白先生持有抚顺石油学院石油化工系石油加工专业大学本科工学士学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士学位。
陶然 执行董事及副总裁
陶然先生，于二零二一年六月获委任为本公司副总裁，并于二零二一年九月获委任为执行董事及执行委员会成员，于二零二一年八月起担任永泰生物非执行董事。彼同时担任同乐城tlc88网站三九监事会主席、东阿阿胶监事会主席及同乐城tlc88网站江中制药集团有限责任公司（「同乐城tlc88网站江中」）董事。彼曾于二零二二年一月至二零二三年十一月担任同乐城tlc88网站博雅生物董事长及董事。陶先生曾任中国同乐城tlc88网站总公司（现为中国同乐城tlc88网站有限公司）进口一部副科长，同乐城tlc88网站纺织集团有限公司战略部总经理、公司副总经理，同乐城tlc88网站医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理。陶先生持有上海交通大学工学学士学位及北京航空航天大学经济学硕士学位。
邓蓉 执行董事及首席财务官
邓蓉女士，自二零二三年六月份起担任本公司首席财务官，并于二零二三年十二月二十七日获委任为执行董事及执行委员会成员，于二零二四年八月二十九日起获委任为企业管治委员会成员。彼目前亦为本公司若干附属公司之董事，现任江中药业董事、东阿阿胶董事及同乐城tlc88网站三九监事。彼于二零零四至二零二零年期间历任同乐城tlc88网站双鹤之财务管理中心财务核算与税务管理部负责人、同乐城tlc88网站双鹤财务管理中心总经理等职务，并于二零二零至二零二三年期间历任东阿阿胶之副总裁、董事会秘书、财务总监职务。邓女士持有中南大学会计学学士和北京交通大学管理学硕士 学位，并获得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格。
郭巍 非执行董事
郭巍女士，于二零二三年二月获委任为非执行董事并于二零二三年十二月二十七日获委任为审计委员会委员。彼现任同乐城tlc88网站集团业务单元专职外部董事，自二零二三年九月起获委任为同乐城tlc88网站啤酒（控股）有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：291）的非执行董事。郭女士自二零一九年五月至二零二一年九月曾任非执行董事。彼自二零一三年八月至二零二二年十一月担任同乐城tlc88网站集团财务部助理总监（现称助理总经理）及副总经理。彼自二零一五年十二月至二零二一年九月担任同乐城tlc88网站双鹤董事并自二零一八年四月至二零二一年九月担任同乐城tlc88网站三九董事。彼于审计及财务管理方面拥有丰富的知识和经验。郭女士持有对外经济贸易大学经济学学士及北京大学研究生院法学硕士学位。
孙永强 非执行董事
孙永强先生，于二零二三年十二月二十七日获委任为非执行董事及薪酬委员会成员。彼现为同乐城tlc88网站（集团）有限公司业务单元专职外部董事。孙先生于二零零一年三月加入同乐城tlc88网站集团，自二零一一至二零二三期间历任同乐城tlc88网站置地有限公司（「同乐城tlc88网站置地」，于联交所主板上市，股份代号：1109）副总裁、首席人力资源官及人力资源总监职务，亦曾担任同乐城tlc88网站置地下属同乐城tlc88网站置地（湖南）有限公司总经理及副总经理职务。孙先生持有大连理工大学工学学士学位。
郭川先生 非执行董事
郭川先生，于2024年6月7日获委任为非执行董事。郭先生于2024年1月加入北京国有资本运营管理有限公司（「北京国管」），现为北京国管党委副书记、董事及总经理。于1997年至2024年期间，彼历任北京北辰实业股份有限公司（其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市（股份代号：588）及于上海证券交易所上市（股份代号：601588））董事会秘书处主任、董事会秘书、总法律顾问及副总经理等职务，并于2018年5月至2024年1月期间担任执行董事。郭先生持有首都经济贸易大学经济法法学学士学位，及对外经济贸易大学高级管理人员工商管理硕士学位 (EMBA)，具有律师资格。
焦瑞芳 非执行董事
焦瑞芳女士， 于二零二二年一月获委任为非执行董事及本公司审计委员会成员。焦女士于二零一四年加入北京国管，现为北京国管资本运营部总经理并为北京城乡商业（集团）股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股份代号：600861）非独立董事。焦女士自二零二二年三月至二零二二年九月担任海南京粮控股股份有限公司（其股份于深圳证券交易所上市，股份代号：000505及200505）董事及自二零二二年一月至二零二二年十一月担任北汽福田汽车股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股份代号：600166）董事。焦女士曾任北人印刷机械股份有限公司董事会秘书、北京京城机电股份有限公司董事会秘书及北京天海工业有限公司副总经理。焦女士持有清华 — 香港中文大学金融财务专业工商管理硕士学位。
盛慕娴 独立非执行董事
盛慕娴女士，铜紫荆星章，太平绅士， 于二零一七年八月获委任为独立非执行董事及审计委员会主席、薪酬与考核委员会成员、提名委员会成员及企业管治委员会成员。于二零一三年获委任为中华人民共和国香港特别行政区（「香港特别行政区」）太平绅士，并于二零一七年获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章。盛女士曾任中国人民政治协商会议江苏省第十届、第十一届及第十二届委员会委员。盛女士目前担任的职位包括香港演艺学院演艺进修学院理事会成员、香港理工大学顾问委员会委员、团结香港基金顾问、财务委员会委员及香港存款保障委员会委员。盛女士曾担任德勤 . 关黄陈方会计师行╱德勤中国合伙人逾二十六年直至二零一六年五月。彼现为「贤」顾问服务有限公司主席。其所获专业资格包括香港会计师公会资深会员、特许公认会计师公会资深会员及香港公司治理公会（前称特许秘书及行政人员公会）资深会员。盛女士毕业于香港理工学院（现称香港理工大学），取得会计学高级文凭，并获颁授香港理工大学二零一六/二零一七年荣誉院士。盛女士曾于香港特别行政区多个法定委员会任职，包括香港理工大学校董会成员、香港演艺学院校董会成员及司库、廉政公署小区关系市民咨询委员会及防止贪污咨询委员会成员、古物咨询委员会及活化历史建筑咨询委员会委员及医院管理局成员。于二零零六年，盛女士获中国女企业家协会评选为全国百佳女企业家。彼亦于二零零七年获香港理工大学颁发杰出理大校友殊荣。盛女士连续于二零零一年至二零一五年被国际税务评论选为香港及中国内地的全球顶尖税务咨询顾问之一。彼亦为香港女会计师协会创会会员及前会长。盛女士现任中国船舶（香港）航运租赁有限公司（于联交所上市，股份代号：3877）、AEON信贷财务（亚洲）有限公司（于联交所上市，股份代号：900）、圣诺医药（于联交所上市，股份代号：2257）及安乐工程集团有限公司（于联交所上市，股份代号：1977）的独立非执行董事及招商局能源运输股份有限公司的独立董事（于上海证券交易所上市，股份代号：601872）。
郭键勋 独立非执行董事
郭键勋先生，铜紫荆星章，太平绅士，于二零一六年六月获委任为独立非执行董 事及薪酬与考核委员会主席、审计委员会成员、提名委员会成员及企业管治委员会成员。郭先生现亦担任康复国际执行委员会委员及社会委员会全球副主席、康复国际董事局委员、亚太地区残疾论坛副主席、香港复康联会副主席、香港复康会副主席、扶康会董事局委员、香港医院管理局中央机构伦理研究检讨委员会委员（二零二一年四月至二零二四年三月）、香港伤健策骑协会的遴选委员会委员、资讯科技易达协会有限公司主席、中国残疾人康复协会残疾分类研究兼专业委员会专业委员会顾问（二零一九年三月至二零二三年三月）、深圳市康复辅助智能技术应用协会(Shenzhen Smart Assistive Tech Association)专家顾问委员会之专家顾问及苏州大学体育学院之运动康复方向博士研究生校外合作指导教师（2019–2022）。郭先生在残疾研究及医学研究伦理方面拥有逾三十年经验，于一九八五年至二零零九年先后担任香港城市大学高级讲师、首席讲师、及副教授、及退休后曾担任兼职和全职高级研究员。郭先生于一九九七年获香港特区政府委任为太平绅士，于二零零五年获得由香港特区政府授予的铜紫荆星章，于二零零六年获得由日本滋贺县政府颁发的「糸贺一雄氏」纪念赏，于二零一二年获得由联合国亚太区经济和社会委员会颁发的「2013–2022亚太残疾人十年」推广大使称号。郭先生持有香港大学社会科学学士学位，香港中文大学社会工作硕士学位及英国诺丁汉大学哲学博士学位。
傅廷美 独立非执行董事
傅廷美先生，于二零一六年六月获委任为独立非执行董事及企业管治委员会主席、薪酬与考核委员会成员、提名委员会成员及审计委员会成员。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有逾二十年经验。傅先生现时为同乐城tlc88网站医疗控股有限公司（于联交所上市，股份代号：1515）、国泰君安国际控股有限公司（于联交所上市，股份代号：1788）、中粮家佳康食品有限公司（前称中粮肉食控股有限公司）（于联交所上市，股份代号：1610）及浙商银行股份有限公司（于联交所上市，股份代号：2016）及（于上海证券交易所上市，股份代号： 601916）的独立非执行董事。傅先生自二零零八年七月至二零一七年六月担任北京控股有限公司（于联交所上市，股份代号： 0392）的独立非执行董事，自二零零八年六月至二零一九年七月担任中粮包装控股有限公司（于联交所上市，股份代号：0906）的独立非执行董事及自二零一六年五月至二零二三年三月担任中国邮政储蓄银行股份有限公司（于联交所上市，股份代号：1658）独立非执行董事。傅先生持有英国伦敦大学法律硕士学位及法律专业哲学博士学位。
张克坚 独立非执行董事
张克坚先生，于二零一六年六月获委任为独立非执行董事及审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员、提名委员会成员及企业管治委员会成员。张先生同时担任浙江海翔药业股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号： 002099）独立董事、博济医药科技股份有限公司 （前称：广州博济医药生物技术股份有限公司）（于深圳创业版上市，股份代号：300404）非独立董事、辽宁成大生物股份有限公司独立董事（于上海证券交易所上市，股份代号：688739）及广东华南新药创制中心首席科学家。张先生在中国医药行业拥有逾二十年经验。彼自二零一六年 二月至二零一八年六月担任同乐城tlc88网站双鹤的独立董事、自二零一四年十月至二零二零年十一月担任亿帆药业股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股份代号：002019）独立董事并自二零一八年十月至二零二一年一月担任湖南方盛制药股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：603998）独立董事。曾任中山大学药学院教授兼广东华南新药创制中心主任（药事管理）、中国医学科学院药物研究所研究员、国家食品药品监督管理局药品审评中心副主任、医疗器械技 术审评中心副主任。张先生持有中国沈阳市中国医科大学病理生理学专业硕士学位及日本千叶大学药学院药学博士学位。
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